役員人事に関するお知らせ

2024年4月26日

栗田工業株式会社（本社：東京都中野区、社長：江尻裕彦）は、本日開催した指名委員会にて、2024年6月27日に開催予定の第88回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定するとともに、本日開催した取締役会において、同定時株主総会後の取締役会にて選定する指名・報酬・監査各委員会の委員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2024年6月27日定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
門田　道也	取締役会長^※1	取締役会長
江尻　裕彦	取締役　代表執行役社長	取締役　代表執行役社長
城出　秀司	取締役　執行役常務経営管理本部長兼 Chief Financial Officer (CFO)	取締役　執行役常務経営管理本部長兼 Chief Financial Officer (CFO)
武藤　幸彦	取締役	取締役
小林　賢次郎^※2	社外取締役	社外取締役
田中　径子^※2	社外取締役	社外取締役
宮﨑　正啓^※2	社外取締役	社外取締役
高山　与志子^※2	社外取締役	社外取締役

※1同定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、同株主総会後に開催する取締役会において取締役会長に選任する予定です。
※2小林賢次郎、田中径子、宮﨑正啓、および高山与志子の各氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

2. 各委員会の委員候補者（2024年6月27日定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

（１）指名委員会

委員長	田中　径子	社外取締役
委　員	小林　賢次郎	社外取締役
委　員	宮﨑　正啓	社外取締役
委　員	門田　道也	取締役会長
委　員	江尻　裕彦	取締役　代表執行役社長

（2）報酬委員会

委員長	宮﨑　正啓	社外取締役
委　員	田中　径子	社外取締役
委　員	高山　与志子	社外取締役
委　員	門田　道也	取締役会長
委　員	江尻　裕彦	取締役　代表執行役社長

（3）監査委員会

委員長	小林　賢次郎	社外取締役
委　員	高山　与志子	社外取締役
委　員	武藤　幸彦	取締役

以　上