当社は、2019 年 3 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、適時に開示することを失念していたため、本日お知らせするものです。
記
１．変更の目的
当社では、定款の定めに基づき相談役および顧問を置いています。その役割は、相談役、顧問ともに豊富な知見および経験を活かして委嘱される分野の助言を行うというものであり、実質的な違いがありませんでした。したがって、相談役と顧問の区分を無くし顧問に一本化するものです。
２．変更の内容 （下線部は変更部分を示します。）
| 現行定款 | 変更案 |
| 第 4 章 取締役および取締役会 (相談役および顧問) 第 22 条 取締役会の決議で当会社に相談役および顧問を置くことができる。 |
第 4 章 取締役および取締役会 (顧問) 第 22 条 取締役会の決議で当会社に顧問を置くことができる。 |
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生日（予定） 2019 年 6 月 27 日
以 上